Мощный конвертационный центр обезвредили сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе города Киева.
Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации (ГНА).
Двумя киевскими банкирами была создана настоящая конвертационных сеть для "отмывания" средств. Открыто несколько офисов в разных районах города, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировано более двадцати подставных фирм, говорится в сообщении.
Кроме того, к преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка, подчеркнули в МИД.
Только за год противоправной деятельности теневики прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности только двух организаторов "конвертационного центра" руководителей банка составил более 1,5 миллиона гривен.
Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати и штампы фиктивных предприятий.
-
UAH
- Главная
- Бизнес
- Личный капитал
- Киевские банкиры "отмыли" 1,5 миллиона гривен
Новости
Главная новость
Киевские банкиры "отмыли" 1,5 миллиона гривен
Четверг, 14 мая 2009, 15:45
Мощный конвертационный центр обезвредили сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе города Киева. Об этом сообщается в
Источник:
Экономическая правда
Просмотров:
817







