Мощный конвертационный центр обезвредили сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе города Киева.

Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации (ГНА).

Двумя киевскими банкирами была создана настоящая конвертационных сеть для "отмывания" средств. Открыто несколько офисов в разных районах города, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировано более двадцати подставных фирм, говорится в сообщении.

Кроме того, к преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка, подчеркнули в МИД.

Только за год противоправной деятельности теневики прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности только двух организаторов "конвертационного центра" — руководителей банка составил более 1,5 миллиона гривен.

Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати и штампы фиктивных предприятий.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: банки финансы криминал
Источник: Экономическая правда Просмотров: 817