С 12 по 15 февраля 2018 г. Госфинмониторинг проведет обучение работников украинских банков по части проведения финансового мониторинга, комплаенса, риско-ориентированного подхода, идентификации публичных деятелей и прочих вопросов.

Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №25-0007/83625, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Лекции и семинары проведут в Учебно-методическом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

«Также, Центром начат проект сетевой образования по вопросам финансового мониторинга, целью которого является обмен опытом и информацией между участниками национальной системы финансового мониторинга, реализация нового формата в подготовке кадров для национальной системы финансового мониторинга, внедрение лучших практик по вопросам финансового мониторинга в образовательный процесс», — отмечается в документе центробанка.

В сообщении НБУ не указывается, будет ли взыматься плата за это обучение.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: финансовый мониторинг финмониторинг банки госфинмониторинг финансовая разведка
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 745