С 12 по 15 февраля 2018 г. Госфинмониторинг проведет обучение работников украинских банков по части проведения финансового мониторинга, комплаенса, риско-ориентированного подхода, идентификации публичных деятелей и прочих вопросов.
Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №25-0007/83625, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
Лекции и семинары проведут в Учебно-методическом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
«Также, Центром начат проект сетевой образования по вопросам финансового мониторинга, целью которого является обмен опытом и информацией между участниками национальной системы финансового мониторинга, реализация нового формата в подготовке кадров для национальной системы финансового мониторинга, внедрение лучших практик по вопросам финансового мониторинга в образовательный процесс», — отмечается в документе центробанка.
В сообщении НБУ не указывается, будет ли взыматься плата за это обучение.







