Сотрудники Генпрокуратуры начали досудебное расследование в отношении ряда предприятий, занимающихся оптово-розничной торговлей горюче-смазочными материалами. ГПУ подозревает их в создании в нескольких областях Украины (в том числе в Киеве) массу подконтрольных юрлиц с целью прикрыть незаконную деятельность, сообщает Finbalance со ссылкой на соответствующие документы.
В ведомстве убеждены, что от рук преступников госбюджет потерял 3,2 млрд грн., в том числе НДС на сумму в 523,32 млн грн.
Чиновников заподозрили в аферах при закупке военной техники США
В Генпрокуратуре считают, что на протяжении 2016-2017 годов эти предприятия «отмывали» таким образом средства, ускользая при этом от налогообложения. «Липовые» физлица регистрировали на номинальных собственников, но по юридическому адресу все они отсутствуют.
Более того, в ГПУ подозревают, что преступники вступили в сговор с должностными лицами следующих банков:
- «Приватбанк».
- «Сбербанк».
- «Банк Сич».
- «Райффайзен Банк Аваль».
- «Ощадбанк».
- «Альфа-Банк» и другими, переводя таким образом безналичные средства в наличные с целью вывести их в теневой оборот.







