Банк "Хрещатик" едва не лишился значительной части своих активов из-за необеспеченных договоров по ценным бумагам на общую сумму более 2 млрд гривен. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"По выявленным фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы заявления о совершении уголовного преступления должностными лицами банка и мошеннических действий со стороны руководителей юридических лиц-эмитентов облигаций", - говорится в сообщении Фонда.

Выяснилось, что в период с 2011 по 2015 годы банк выкупил и оприходовал на балансе ценные бумаги (облигации) на сумму более 2 млрд гривен. В дальнейшем между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа. По состоянию на декабрь 2016 обязательства по обратному выкупу ценных бумаг не выполнены.

В ходе проведенной в банке проверки было установлено, что 88% юридических лиц-эмитентов облигаций, приобретенных банком, связаны с банком лицами.

"Большинство облигаций (около 85%) в портфеле банка являются необеспеченными, их эмитенты имеют признаки фиктивности, а именно: на балансе отсутствуют основные фонды, производственные запасы, отсутствует информация о подтверждении хозяйственной деятельности, руководители этих юридических лиц на контакт с банком не выходят.

К тому же большая часть из этих компаний зарегистрировано по одному юридическому адресу, но фактическое место их нахождения не установлено. Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты.

"Не исключено, что планов реализовывать их не было, а имела место схема вывода активов. Например, один из проектов, под который проводился выпуск облигаций - строительство солнечной фотоэлектрической станции в Бориспольском районе Киевской области, не реализуется", - уточняют в Фонде.

Более того, на земельные участки, переданные эмитентами в ипотеку банку, наложен арест Шевченковским районным судом. Киева с целью обеспечения доказательств в уголовном производстве. В настоящее время банк не может удовлетворить свои требования по договорам ипотеки и обратить взыскание на земельные участки в счет погашения задолженности эмитентов.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: банк хрещатик вывод активов фиктивная фирма
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 62