В 2017 году Национальный банк Украины обещает продолжить массовую проверку работы пунктов по обмену валюты во всех регионах страны. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба финансового регулятора.
За полгода НБУ выполнил 363 оценки работы обменников небанковских финансовых учреждений. С августа 2016 года проверки проводили в Киеве и области, а также на территории Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, большая часть нарушений в работе была незначительной и их просто устранили на местах. Речь идет, например, об отсутствии наглядной информации о работе самих пунктов и документов, удостоверяющих личность кассиров.
Главная цель проверок валютных обменников, по словам Игоря Березы, выявить системные нарушения и дать предписания по их устранению. По словам эксперта, достаточно часто бывает, когда, узнав о предстоящей проверке НБУ владельцы оперативно закрывают обменник.
Очевидно, что собственникам таких обменников однозначно есть, что скрывать. В подобных случаях НБУ назначает дополнительную проверку. В общей сложности до конца года планирует провести проверки во всех регионах Украины. По итогам предыдущих проверок уже закрыли 39 нелегально работающих валютных обменников.







