В 2020 году Национальный банк Украины (НБУ) запланировал инспекционные проверки в 45 банках. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.
Счетчик не спасет. В 2020 году за газ придется платить даже без его потребления
Регулятор составил график на основе риск-ориентированного подхода. Этот метод учитывает следующее:
- принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе;
- характер и сложность операций;
- уровень рисков, присущих его деятельности;
- определенную общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
Нацбанк также предупредил, что в новом году продолжит проводить и внеплановые проверки. Их необходимость будет определяться путем надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Расписание инспекционных проверок Нацбанка на 2020 год:
Первый квартал
- "Укргазбанк";
- "Аккордбанк";
- "Банк Сич";
- "КИБ";
- "РВС Банк";
- "Банк "Украинский Капитал";
- "Айбокс Банк"
- "Поликомбанк";
- "ЕПБ";
- "БТА Банк".
Второй квартал
- "Львов";
- "Пиреус Банк МКБ";
- "Первый Инвестиционный Банк";
- "Банк Форвард";
- "Мисто Банк";
- "СЕБ Корпоративный Банк";
- "Кредитвест Банк";
- "Укрстройинвестбанк";
- "Банк 3/4";
- "КБ "Земельный Капитал";
- "Расчетный Центр";
- "Банк Фамильный";
- "Банк Траст-Капитал";
- "Альпари Банк".
Третий квартал
- "Приватбанк";
- "Альфа-Банк";
- "Банк Восток";
- "МТБ Банк";
- "Аркада";
- "Клиринговый дом";
- "Кристалбанк";
- "АП Банк";
- "МетаБанк";
- "Асвио Банк";
- "Банк Кредит Днепр";
- "Юнекс Банк";
- "Окси Банк";
- "Банк "Портал".
Четвертый квартал
- "ОТП Банк";
- "Мегабанк";
- "Альтбанк";
- "Банк инвестиций и сбережений";
- "МИБ";
- "Полтава-банк";
- "Радабанк".
Напомним, ранее налоговая опубликовала план-график проверок бизнеса на 2020 год. Проверят 4,1 тыс. предприятий, которые фискалы определили как рисковые.







