Генпрокуратура откровенно «сливает» дело, по которому инвесткомпания ICU подозревается в краже у госбанков 0,5 млрд гривен, сообщил на своем сайте журналист-расследователь Александр Дубинский.

«Суть дела — операции с ценными бумагами, которые проводили ряд банков и брокерских компаний, среди которых и ICU, принадлежащая «банкиру президента» Макару Пасенюку. Банкиры и брокеры создали цепочку, в рамках которой продавали друг другу облигации госзайма, конечным покупателем которых выступили госбанки — Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и коммерческий ОТП Банк. В результате этой операции из госбанков в пользу указанных в решении суда компаний были выведены 500 миллионов гривен», — объяснил он.

И уточнил, что 11 апреля 2017 в адрес Национального банка было направлено письмо о проведении проверки деятельности вышеуказанных банков-участников рынка ценных бумаг по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при операциях с ОВГЗ, с требованием предоставить ключевую для расследования информацию о проведении финансовых расчетов между посредниками и брокерами.

Однако Нацбанк в своем ответе Генпрокуратуре сообщил, что информация, содержащаяся в системе депозитарного учета, являются информацией с ограниченным доступом и раскрывается НБУ только по решению суда.

«С чем Генпрокуратура, согласно решению судьи, согласилась. И что может свидетельствовать о сознательном «сливе» этого дела подопечными кума президента Юрия Луценко — так как статья 24 Закона Украины про депозитарную систему говорит о другом», — подчеркнул Дубинский.

И объяснил, что работники ГПУ могут требовать от Нацбанка предоставления информации, которая позволит выяснить, как цепочка фондовых посредников и банков при помощи компании-брокера (торговца) ICU - выкрали у госбанков 500 млн гривен или 63,5 млн долларов.

«Однако следователю ГПУ эта информация не понадобилась. Напомню, что в указанный период (2012-2014 год) в составе учредителей ICU была и глава Нацбанка Валерия Гонтарева», — заметил Дубинский.

Он убежден, что чиновники специально сыграли в поддавки, найдя формальный повод не расследовать резонансное дело на полмиллиарда гривен.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: нацбанк генпрокуратура icu уголовное дело
Просмотров: 431