Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовало выведении из Дельта Банка $84,5 млн рефинансирования, выданного НБУ в 2014-2015 годах.
Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и предоставил им доступ до всех соответствующих документов для продолжения следствия. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, пишет Finbalance.
В рамках расследования НАБУ дела о хищении 12 млрд грн рефинансирования, в чем подозреваются должностные лица Национального банка и владельцы и руководители 10 выведенных с рынка банков, правоохранители раскрыли одну из крупнейших схем хищения государственных средств.
Так, следствием установлено, что 25 ноября 2011 г. Дельта Банк открыл корреспондентские счета в долларах и евро в Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дельта Банк заключил договор ответственного хранения и обеспечения и предоставил денежные средства в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) перед Meinl Bank Aktiengeselschaft по кредитному договору от 22 октября 2012-го.
В течение 2014-2015 Дельта Банк получил кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты НБУ на общую сумму в эквиваленте около $630 млн. А 19 января 2015-го деньги с корреспондентского счета Дельта Банк в Meinl Bank Aktiengeselschaft в размере $87,3 млн были списаны в результате невыполнения компанией Silisten Trading Limited кредитных обязательств.
Следствием установлено, что денежные средства, предоставленные в качестве займа Silisten Trading Limited в размере $84,5 млн перечислены на счет счет компании в Baltic International Bank (Латвия).
3 марта 2015 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отнес Дельта Банк к категории неплатежеспособных.
Временной администрацией, введенной ФГВФЛ, не выявлено в Дельта Банк договора залога, заключенного между Дельта Банк и Meinl Bank Aktiengeselschaft. То есть указанный договор должностными лицами Дельта Банк не был отражен в отчетности банка.
Кроме того, во время досудебного расследования установлено, что во исполнение требований НБУ, должностные лица Дельта Банка должны были осуществить учет обязательства по договору ответственного хранения и залога и сформировать резерв для покрытия кредитного риска с целью недопущения убытков от невозвращения долга через неплатежеспособность Silisten Trading Limited.
В бухгалтерской отчетности Дельта Банка не был отражен договор залога. Однако установлено, что фактически в отношении заключения и подписания указанного договора между банками осуществлялась переписка SWIFT-сообщениям, где указаны все соответствующие операции.
Кроме того, установлено, что в SWIFT-сообщении Meinl Bank Aktiengeselschaft на адрес Дельта Банк сообщил о списании денежных средств с корреспондентского счета и о направлении документов посылкой с использованием DHL. Указанную посылку получила компания ZALEPA 23 января 2015 года в г. Киеве.
В апреле директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что в расследовании уголовного производства относительно возможных злоупотреблений при рефинансировании банков проверяется практически все руководство НБУ.







