Нацбанковские проверки 284 пунктов обмена валюты завершились закрытием 12 точек, сообщается на сайте регулятора. Инспекции проходили в январе-марте 2019 года. Чиновники заверили, что прикрытые точки работали нелегально и назвали самые распространенные нарушения обменок:
- проведение валютообмена без предоставления квитанций,
- покупка-продажа валюты из-под полы, из-за чего объем наличных в кассе не совпадает с бухгалтерскими отчетами,
- непредоставление вовремя документов, информации по запросу Нацбанку.
Нацбанк пустил на валютный рынок 4 небанковские структуры. Чьи они
12 прикрытых обменников находились в пяти областях:
- Донецкой,
- Сумской,
- Харьковской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской.
Все 284 инспекции коснулись 15 областей.
Финансисты достаточно скептично относятся к проверкам НБУ. Уверяют, что отслеживанием нелегальных точек валютообмена занимаются не работники центробанка или правоохранительные органы, а легально работающие финансовые компании. Как только они замечают «черные обменники», то тут же сообщают об этом в территориальное управление Нацбанка. Которое после этого проводит проверки, а затем с силовиками закрывает обменники.
«Можно сказать, что за последние годы валютообменнный рынок стал намного цивилизованнее. По крайней мере в Киеве и крупных городах. Количество нелегальных обменок минимально. Почти все прошли лицензирование и получили все необходимые разрешения на работу. При этом заметно обострилась конкуренция: как за счет местных предпринимателей, так и приезжих: в Киев приехало несколько сильных региональных игроков. Обменники на каждом углу, тем не менее еще рано говорить о перенасыщении рынка, на нем еще могут появляться новые финансовые компании», — прокомментировал UBR.ua ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
Валютное царство. Обменники разрешат почтальонам и небольшим компаниям
В финансовых компаниях перестали жаловаться на Нацбанк по части получения валютных лицензий.
«Главное показать НБУ конечного бенефициара, и предоставить регулятору полный пакет документов. В том числе и о происхождении средств на создание валютообменного бизнеса. Если с документами нет проблем, и у НБУ не возникнет дополнительных вопросов, то лицензию вполне реально получить за 3-6 месяц», — уточнил Невмержицкий.







