У кого из украинских олигархов и чиновников отберут активы в Лондоне — ни рядовые украинцы, ни правоохранительные органы могут и не узнать, так информация может оказаться засекреченной.

Такое мнение UBR.ua высказал UBR.ua советник АО Spenser&Kauffmann Николай Лихачев, комментируя последствия вступления в силу королевского «Закона о криминальных финансах» в Великобритании. Тот предполагает конфискацию активов у собственников, в первую очередь, иностранцев, которые не докажут чистоту денег, за которые активы приобретены.

По его мнению, подобная информация, скорее всего, будет засекречена, так как база, на основании которой британские налоговики будут принимать решение об изъятии актива, будет содержать конфиденциальные данные.

«Не уверен, узнаем ли мы об этом. Так же вряд ли реестр лиц, у которых конфискуют имущество, станет публичным. Хотя что-то и просочится в прессу. Как не смотри, информация, на основании которой будет приниматься решение, является конфиденциальной. Она будет содержать ту же банковскую тайну. Ведь бенефициары, пытающиеся доказать законность своих средств, будут предоставлять документы, счета, раскрывать движение средств. Те же налоговые декларации в мире не являются публичными, если не идет речь о декларациях чиновников и должностных лиц», — отметил Николай Лихачев.

По мнению юриста, закон в целом направлен не столько на госчиновников или лиц при власти, как в целом на лиц, которые не могут доказать источник средств.

«Будут ли там украинцы? Если и будут, то совсем немного — мы не настолько богаты и у нас не так много олигархов, которые на выведенные средства приобретали активы в Великобритании», — отметил Лихачев.

Напомним, в Великобритании вступил в силу «Закон о криминальных финансах». Он предполагает не только изъятие активов, но устанавливает штрафы за неуплату налогов и уголовную ответственность за сокрытие налогов в других странах. Активы будут изыматься в пользу государства. Стоимость недвижимости, по которой надо будет подтвердить источники происхождения средств, установлена выше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: инвестиции недвижимость великобритания активы финансовый мониторинг
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 990