Платежная система TYME (ООО «Финанасовая компания ОМП-2013») подала в окружной административный суд Киева иск против НБУ. Компания требует признать решение регулятора № 164 от 14 июня противоправным и восстановить 2 отобранные у нее лицензии: генеральную валютную и на перевод средств без открытия счета.
В компании уверены, что чиновники принимали свои решения незаконно. Ведь TYME несколько раз запрашивала у НБУ и СБУ документы, подтверждающие нарушение компанией требований регулятора, однако до сих пор не получила ответа ни на одно из обращений.
Нацбанк добил владельца оскандалившейся системы Tyme — забрал еще одну лицензию
Между тем, окружной админсуд пока не дал ход иску. Его «поставили на паузу», поскольку заявитель неверно рассчитал и уплатил судебный сбор. К рассмотрению дела вернуться после того, как компания дополнительно к внесенным 1762 грн. оплатит еще 5 286 грн. сбора.
Отзыв лицензий у Tyme чиновники центробанка в июне 2018 года объяснили «бесспорными доказательствами», полученными ведомством от СБУ. Документы якобы подтверждали, что компания нарушала некие требования регулятора, из-за чего «возникли риски национальной безопасности Украины». Однако при этом чиновники не стали сообщать никаких деталей: что именно и каким образом нарушила Tyme.
В то же время, участники рынка предположили, что СБУ и Нацбанку могла не понравиться транзитная схема Tyme, по которой компания «гоняла» запрещенные между Россией и Украиной денежные переводы через Грузию и некоторые другие страны. Хотя прямого нарушения законодательства в такой методике нет, очевидно, что таким образом компания сумела обойти запрет регулятора. И стремительно поднялась в рейтинге платежных систем: по итогам 2017 года она стала лидером по объему международных денежных переводов, отправив за год около $1,36 млрд.







