Расследования масштабных экономических преступлений — всегда дело тонкое. В мировой практике досудебное следствие по деятельности большого бизнеса нередко затягивается на 10-15 или даже больше лет.
На прошлой неделе, например, Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре по вопросу разработки технологий в период с 2006 по 2014 годы концерны BMW, Daimler (включая Audi) и Volkswagen (включая Porshe). Совокупная доля этих трех концернов в автомобильной промышленности Германии — выше 76%. Тем не менее, дело не продвигалось, пока BMW не пошел на сделку со следствием и не стал центральным свидетелем. Аналогичным образом подавляющее большинство картельных сговоров в мировой практике были раскрыты благодаря решению одного из участников сговора стать осведомителем.
Дельцы и махинаторы вовсю спекулируют на украинской армии
А вот в Украине с картельными сговорами дело обстоит гораздо интересней. Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская рассказала UBR.ua о том, как велось расследование одного из крупнейших раскрытых картельных сговоров последнего времени в Украине, как АМКУ удалось обойтись без осведомителей, и самое любопытное — какие ошибки допустили участники картеля, торгуясь за лоты на Prozorro.
Достаточно оформить основные данные о ходе торгов визуально в несколько графиков — и картельный сговор становится очевидным. В результате согласованных действий групп подряды по самой высокой цене в рамках лота получили:
- ООО «Геус груп» — на 895,92 млн грн.,
- ООО «Візит» — на 681,61 млн грн.,
- ООО «Авіка» — на 374,30 млн грн.,
- ЧП «Артек-Союз,ЧП» — на 345,50 млн грн.
Что осталось от космической отрасли в Украине, и почему она не нужна власти



Результатом этого расследования стал крупнейший в практике АМКУ штраф по торгам на общую сумму 870 млн грн. При этом львиная доля этой суммы — штрафы всего двум компаниям-участникам картеля:
- ООО «Військторг» обязали заплатить штраф 363 837 557 грн,
- ООО «Укрпродакорд ОР» — 204 365 000 грн.
Что вместе составляет 2/3 от всей суммы санкции, которую АМКУ наложил на картель.
Банки не смогут заработать на кредитах украинских военнослужащих
Полный перечень санкций же выглядит так:
- «Військторг» — 363 837 557 грн.;
- «Укрпродакорд ОР» — 204 365 000 грн.;
- «Візит» — 97 442 333 грн.;
- «Пирятинський делікатес» — 93 815 333 грн.;
- «Імпел Гріффін Груп» — 32 569 333 грн;
- «Артек-Союз» — 22 823 867 грн.;
- «Латоріца-темп» — 22 033 253 грн.;
- «Регіональна кейтерингова компанія» — 7 413 615 грн.;
- «Транс Логістик Центр» — 6 086 610 грн.;
- «Істок-Днепр» — 2 867 773 грн.;
- «ВКФ «Сава» або ТОВ «Страттон сільвер» — 2 039 994 грн.;
- «Страттон інфо» або ТОВ «Авіка» — 2 039 994 грн.;
- «Статпостач» — 1 699 995 грн.;
- «Арта груп» — 1 699 995 грн.;
- «Валета С» — 1 359 996 грн.;
- «Збалансоване харчування» — 1 359 996 грн.;
- «Геус-Груп» — 1 019 997 грн.;
- «Продвсесвіт» — 1 019 997 грн.;
- «Час мрій» — 1 019 997 грн.;
- «Ректан» — 1 070 993 грн.;
- «Інтера» — 1 000 120 грн.;
- «Ольмира» — 679 998 грн.







