"бенефициар" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
09.10.2020 БизнесОфшоры на Кипре: кто из украинского бизнеса наиболее активно ими пользуется
Почти 2,4 тыс. компаний имеют бенефициаров с Кипра
- 363
-
21.05.2020 БанкиОбнародован новый порядок проведения банками финансового мониторинга
В новом порядке, в частности, обновлены требования к выявлению конечных бенефициаров банков
- 7694
-
09.12.2019 ФинансыУ аграрного бизнеса Порошенко появился новый владелец
Экс-президент переписал на сына "Укрпроминвест-Агро"
- 26451
-
05.11.2019 ПолитикаВ Раде хотят ужесточить ответственность акционеров и руководства финорганизаций
За доведение до банкротства хотят лишать свободы на 5 лет
- 494
-
21.12.2018 ВалютыКупить валюту станет сложнее – Нацбанк переписывает правила
Все бремя ответственности за проверки сделок возложат на банки
- 21906
-
24.10.2018 БанкиАкционеров украинских банков проверят по-новому
Нацбанк позволил финучреждениям с непрозрачной собственностью «отмывать» структуру
- 610
-
23.10.2018 Свой бизнесВ Украине запустят Глобальный реестр владельцев бизнеса
Основное внимание будет сосредоточено на усилении санкций в отношении руководителя юридического лица за непредоставление информации о конечном владельце
- 1113
-
02.07.2018 БанкиСхема или тренд: украинские банки развернули кредитование арабских и азиатских заемщиков
Ранее предоставленные займы оказываются на балансах компаний с новыми экзотическими владельцами
- 2445
-
24.04.2018 СобытияКиевсовет обязал претендентов на столичную землю показать своих собственников
Список владельцев и учредителей нужно будет указывать во всех документах
- 459
-
19.01.2018 ПолитикаМинфин хочет усилить контроль за владельцами компаний
Минфин издал новый Закон, предполагающий контроль за бенефициарами компаний
- 586

