"госфинмониторинг" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
26.10.2020 БанкиПовторный финансовый мониторинг. Зачем банки его проводят
Налоговая амнистия не освобождает от криминальной ответственности
- 756
-
31.07.2020 ФинансыГосфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров
Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- 1687
-
29.07.2020 БанкиБанки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
Один из украинских банков попался на блокировке перевода в 150 грн
- 5389
-
12.06.2020 БанкиКлиентам банков разрешили перечислять до 30 тыс. грн без документов
Нацбанк оставил лазейку в жестких правилах финмониторинга
- 39384
-
06.08.2019 БанкиБанк Виктора Пинчука оштрафовали за плохую слежку за клиентами
Еще два банка получило письменные предостережения
- 3107
-
26.03.2019 БанкиПриватбанк вовсю блокирует счета украинцам. Разблокировать очень сложно
Юристы говорят о частых придирках финансистов и о необоснованных арестах счетов
- 109733
-
05.02.2019 ФинансыБанковскую тайну о счетах украинцев раскроют оптом
Нацбанк изменил порядок раскрытия финучреждениями секретной информации о клиентах
- 6941
-
28.01.2019 БанкиБанкиров научат лучше проверять деньги украинцев
В феврале их будут обучать в «Академии финансового мониторинга», а в конце проведут экзамен
- 2189
-
18.01.2019 БанкиУкраинская финразведка в 6 раз увеличила объемы блокировки подозрительных денег
Деньги арестовывают, а на людей заводят уголовные дела
- 999
-
16.08.2018 Законы и бизнесКак бизнесмены прячут свою собственность
В Госфинмониторинге описали весь механизм
- 875

