"конвертационный центр" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
20.11.2020 НалогиБюджет недополучил сотни миллионов: СБУ заблокировала "конверт" с оборотом в 1,5 млрд грн
Группа бизнесменов из Славянска "скручивала" НДС не только для себя, но и для других предпринимателей в регионе
- 129
-
07.10.2020 СобытияВ Киеве заблокировали работу конвертцентра с оборотом в 15 млрд грн
Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм
- 200
-
24.06.2020 СобытияСБУ пресекла работу конвертцентра, выводившего в тень по 400 млн грн в месяц
Организаторы схемы проверяются на причастность к финансированию террористов "Л/ДНР"
- 279
-
07.08.2018 Новости Украины и мираВоенная прокуратура взялась за компании Косюка
В преступных схемах бывшего президента могут быть замешаны топовые украинские компании
- 966
-
24.10.2017 ПолитикаЛуценко обвинил в разгуле конвертационных центров Нацбанк и ГФС
Генпрокурор сообщил, что количество «конвертов» растет и сообщил стоимость обнала
- 1219
-
24.06.2016 ПроисшествияПравоохранителями ликвидирован конвертационный центр
С целью прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий
- 613
-
22.06.2016 ПроисшествияВ Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом 120 млн гривен
Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции установили участников конвертационного центра и подконтрольные предприятия, через которые...
- 741
-
01.04.2016 ПроисшествияВ Киеве задержали организатора конвертационного центра
Сотрудники правоохранительных органов установили группу лиц, которые предоставляли услуги по конвертации средств
- 1738
-
03.03.2016 ПроисшествияВ Харьковской области пресекли работу конвертационного центра
Вероятные потери бюджета составляют 50 миллионов гривен.
- 737
-
16.12.2015 НалогиГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн грн
ГФС ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн.
- 721

