"отмывание средств" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
31.07.2020 ФинансыГосфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров
Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- 1687
-
02.07.2019 МирВ Швейцарии арестовали $60 млн по делу о хищениях в Нафтогазе
Один из счетов принадлежит детям главы компании Евгения Бакулина
- 985
-
03.06.2019 ФинансыНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Фигуранты дела получали 13% от проконвертированной суммы
- 778
-
18.05.2019 ФинансыНалоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн грн
Фигуранты дела получали 11-12% от проконвертированной суммы
- 1497
-
26.06.2015 Законы и бизнесВ ЕС началось противодействие по отмыванию средств
Раскрытие имен конечных собственников позволяет повысить прозрачность компании и осложнить процесс отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
- 761

