"схемы" - все статьи по тегу | Страница 2
Вернуться на главную-
13.08.2019 БанкиВерховный суд убил схему, которую использовали для неуплаты долгов
Бизнес пытался свалить все долги на одно предприятие, и оставить «чистым» второе
- 7208
-
13.08.2019 Законы и бизнесУкраинцев будут уведомлять по телефону о рейдерских атаках
Случаев рейдерства должно стать на 80-90% меньше. Но нужно менять законы
- 6307
-
18.07.2019 МакроэкономикаНардепов обвинили в причастности к преступным схемам по операциям с ОВГЗ
Убытки от этих операций составляют десятки миллионов долларов
- 764
-
12.06.2019 ПроисшествияСБУ поймала банкиров на схеме по выводу в офшоры более $17 млн
Суммарные убытки государству оценивают в 436 млн грн.
- 1139
-
05.06.2019 БанкиПриватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Говорят, что те отмыли около двух ВВП Кипра
- 1202
-
29.05.2019 НалогиГФС объявила спецоперацию по борьбе с контрабандой
В ней будут задействованы все подразделения ведомства
- 2066
-
26.04.2019 БанкиНацбанк ужесточил контроль над наличными операциями
Чиновники не могут побороть схемные операции в банках
- 1652
-
20.03.2019 АвтоЕвробляхам перебивают номера и продают
В Украине набирает обороты схема с «двойниками»
- 8575
-
27.02.2019 БанкиНацбанк вычислил, как стать миллионером
Публичные лица раздувают доходы в своих декларациях
- 2326
-
15.02.2019 БанкиНацбанк поймал финансистов на рисковой схеме с пенсионерами и домохозяйками
Регулятор потребовал от банков лучше проверять клиентов и подаваемые документы. И расторгать с ними отношения при появлении малейших рисков
- 2602

