"финансовый мониторинг" - все статьи по тегу | Страница 2
Вернуться на главную-
22.04.2019 БанкиНацбанк завалили исками – чиновники нанимают иностранных юристов
НБУ судится даже со своими сотрудниками
- 3583
-
04.04.2019 БанкиВ Украине поменяли правила открытия банковских счетов
Нацбанк серьезно переписал базовую инструкцию, чтобы не допустить дефолта
- 15033
-
01.04.2019 БанкиНацбанк обвинил ОТП Банк в пачке нарушений и оштрафовал на 7,1 млн. грн.
Чиновники заявили о фактах обналичивания на 700 млн. грн
- 2304
-
26.03.2019 БанкиПриватбанк вовсю блокирует счета украинцам. Разблокировать очень сложно
Юристы говорят о частых придирках финансистов и о необоснованных арестах счетов
- 109733
-
06.03.2019 БанкиУкраинских банкиров выучат правильно проверять деньги людей
После обучения в специальной Академии, финансисты сдадут экзамены
- 1551
-
27.02.2019 ФинансыВ Украине изменят правила перевозки наличных через границу
Решение должны принять на заседании Кабмина 27 февраля
- 56415
-
15.02.2019 БанкиНацбанк поймал финансистов на рисковой схеме с пенсионерами и домохозяйками
Регулятор потребовал от банков лучше проверять клиентов и подаваемые документы. И расторгать с ними отношения при появлении малейших рисков
- 2602
-
01.02.2019 БанкиНБУ наказал 3 банка за плохой финмониторинг, и выписал большой штраф банку Тигипко
Регулятор открыто заявил, что финансисты покрывали отмывание денег
- 4061
-
28.01.2019 БанкиБанкиров научат лучше проверять деньги украинцев
В феврале их будут обучать в «Академии финансового мониторинга», а в конце проведут экзамен
- 2189
-
22.01.2019 БанкиЛюди увязли в платежах и могут по полной загрузить Нацбанк
Рынок предвкушает перевод платежной системы НБУ на круглосуточный режим работы
- 1135

