"финансовый мониторинг" - все статьи по тегу | Страница 3
Вернуться на главную-
18.01.2019 БанкиУкраинская финразведка в 6 раз увеличила объемы блокировки подозрительных денег
Деньги арестовывают, а на людей заводят уголовные дела
- 999
-
04.01.2019 ВалютыЕвропа разлюбила €500, и с украинцев могут брать комиссию за ее обмен
Финансисты допускают введение специальных комиссий за конвертацию пятисоток или прием их на счета
- 6355
-
03.01.2019 БанкиНацбанк оштрафовал Райффайзен Банк Аваль и Сбербанк, а ПУМБ предупредил
Регулятор активно наказывает подопечных за нарушение правил финансового мониторинга
- 10512
-
13.12.2018 ВалютыУкраинцам разрешат без ограничений гонять деньги на заграничные карточки
С февраля 2019 года будет упрощена целая пачка валютных ограничений для населения и бизнеса. В 2018 году Нацбанк не либеральничает — обязательную продажу 50% валютной...
- 6686
-
03.12.2018 БанкиНацбанк выписал многомиллионные штрафы Укрсоцбанку и Мисто банку
Финансистов наказали за подозрительные выдачи гривны миллиардами. А также за людей, которые снимали со счетов больше, чем зарабатывали
- 1356
-
05.11.2018 БанкиКак украинцев и их деньги будут проверять под BankID: Нацбанк опубликовал требования
Банки должны быть уверены, что клиента детально проверили их коллеги
- 7756
-
24.10.2018 БанкиЭхо финмона: расспросы и допытывания банкиров вылились в блокировку почти 60 млрд. грн.
В Нацбанке говорят о выводе капитала, конвертациях и фиктивном предпринимательстве
- 2699
-
21.08.2018 БанкиУкраинские банки перестанут впустую гонять людей в отделения и блокировать карты
Нацбанк упростил финансовый мониторинг для случаев, когда у финучреждений нет конкретных претензий к клиентам или подозрений, и они лишь формально выполняют его требования
- 5371
-
14.08.2018 БанкиЗа каждой гривной, отправленной через терминал, проследят — Нацбанк потребовал
Банки и финансовые компании пересмотрят свои отношения с компаниями-партнерами
- 4512
-
01.08.2018 БанкиЗакроют счета и заблокируют депозиты – в Украине хотят переписать правила финмониторинга
Украинцев заставят отчитаться о своих накоплениях
- 5649

