"финмон" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
22.09.2020 БанкиПредприниматели жалуются на жесткий финмониторинг. Банки не отдают им деньги
Под жесткую критику в этот раз попал государственный Приватбанк
- 659
-
30.09.2019 БанкиБанки поменяют подходы к финмониторингу. Пришла новая разнарядка из Нацбанка
Клиентов финучреждений поделят по категориям рисковости
- 8488
-
19.08.2019 ФинансыБанки усилили контроль за переводами людей и бизнеса. Формируют "черные списки"
Успешные бизнес-модели продают конкурентам, а от физлиц требуют документы для оплаты обучения
- 9404
-
04.04.2019 БанкиВ Украине поменяли правила открытия банковских счетов
Нацбанк серьезно переписал базовую инструкцию, чтобы не допустить дефолта
- 15033
-
06.03.2019 БанкиУкраинских банкиров выучат правильно проверять деньги людей
После обучения в специальной Академии, финансисты сдадут экзамены
- 1551
-
01.02.2019 БанкиНБУ наказал 3 банка за плохой финмониторинг, и выписал большой штраф банку Тигипко
Регулятор открыто заявил, что финансисты покрывали отмывание денег
- 4061
-
28.01.2019 БанкиБанкиров научат лучше проверять деньги украинцев
В феврале их будут обучать в «Академии финансового мониторинга», а в конце проведут экзамен
- 2189
-
18.01.2019 БанкиУкраинская финразведка в 6 раз увеличила объемы блокировки подозрительных денег
Деньги арестовывают, а на людей заводят уголовные дела
- 999
-
17.12.2018 ЭкономикаВ Украине хотят запретить анонимные платежи
Правительство поддержало законопроект об увеличении пороговой суммы финмониторинга
- 3078
-
03.12.2018 БанкиНацбанк выписал многомиллионные штрафы Укрсоцбанку и Мисто банку
Финансистов наказали за подозрительные выдачи гривны миллиардами. А также за людей, которые снимали со счетов больше, чем зарабатывали
- 1356

