"финмониторинг" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
24.12.2020 БанкиИпотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга
Данный вид займа получить будет проще – в особенности изменения положительно повлияют на доступ к ресурсу семьянинам
- 435
-
19.12.2020 БанкиТерроризм и преступные доходы. В НБУ учили банки замораживать подозрительные активы
Финучреждения обязаны отслеживать специальный список от Госфинмониторинга
- 94
-
06.12.2020 ФинансыТоп-11 причин для блокировки счета. Какие операции финмониторинг считает подозрительными
Даже вовремя неоплаченный штраф за превышение скорости может обернуться блокировкой счетов
- 2911
-
26.10.2020 ФинансыФинмониторинг осложняет работу бизнеса, – юристы
Для украинских предпринимателей новые правила финансового мониторинга непривычны и неудобны
- 175
-
26.10.2020 БанкиПовторный финансовый мониторинг. Зачем банки его проводят
Налоговая амнистия не освобождает от криминальной ответственности
- 756
-
01.10.2020 БанкиНБУ наказал в сентябре два крупных банка за нарушения в сфере финмониторинга
Оштрафовал также и одно небанковское финучреждение
- 192
-
22.09.2020 БанкиПредприниматели жалуются на жесткий финмониторинг. Банки не отдают им деньги
Под жесткую критику в этот раз попал государственный Приватбанк
- 659
-
21.09.2020 БанкиИз НБУ уходит главный по финмониторингу. Регулятор скоро объявит конкурс
Игорь Береза возглавлял департамент финмониторинга с 2015 года
- 142
-
09.09.2020 БанкиКлиентам не отдадут деньги или принудительно закроют счет. Как работают новые правила НБУ
Банку не разрешат закрыть счет по требованию клиента, если деньги заморожены в соответствии с требованием финмона
- 36480
-
01.09.2020 Свой бизнесУменьшить риск блокировки счета. Советы банкиров
Банкиры рассказали, как бизнесу лучше переводить деньги со счета на счет
- 760

