"финмониторинг" - все статьи по тегу | Страница 2
Вернуться на главную-
26.08.2020 Свой бизнесЛичная банковская карта для расчетов с клиентами. Есть ли риск блокировки
Каковы риски для мелкого бизнеса при использовании личных карт
- 473
-
26.08.2020 БанкиУкраинским банкам грозят крупные штрафы за нарушение требований финмониторинга
В особой зоне риска окажутся малые и средние банки, показатели которых могут пошатнуться из-за санкций
- 1029
-
05.08.2020 ПолитикаКабмин утвердил порядок отчетности судов и силовиков в сфере финмониторинга
Обязал Госфинмониторинг публиковать комплексную отчетность ежегодно до 20 февраля
- 114
-
05.08.2020 БанкиУкраинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентам
Банкиры сделают упор на предоставлении услуг клиентам дистанционно
- 1400
-
31.07.2020 ФинансыГосфинмониторинг получит данные о финансовом состоянии украинцев из госреестров
Ведомство проведет комплексный анализ информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- 1687
-
29.07.2020 БанкиБанки начали блокировать мизерные карточные переводы по картам украинцев
Один из украинских банков попался на блокировке перевода в 150 грн
- 5389
-
22.06.2020 БанкиБанкиры рассказали, как работает финансовый мониторинг по новым правилам
Банки не выдают подозрительные переводы клиентам и не хотят брать от них деньги даже на депозиты
- 1944
-
16.06.2020 БанкиТехнологии в помощь. Украинские банки ускорили переход в онлайн
Какие технологии использовал украинский банковский сектор, чтобы выжить и заработать во время карантина
- 665
-
12.06.2020 БанкиКлиентам банков разрешили перечислять до 30 тыс. грн без документов
Нацбанк оставил лазейку в жестких правилах финмониторинга
- 39384
-
21.05.2020 БанкиОбнародован новый порядок проведения банками финансового мониторинга
В новом порядке, в частности, обновлены требования к выявлению конечных бенефициаров банков
- 7694

