"финмониторинг" - все статьи по тегу | Страница 3
Вернуться на главную-
15.05.2020 БанкиЗа год почти 20 банков получили штрафы за незаконные операции
Общая сумма штрафных санкций превысила 50 млн грн
- 441
-
02.05.2020 БанкиНБУ направил предостережения трем банкам, один из них оштрафован на 300 тыс. грн
Штраф получил Полтава-банк, а Креди Агриколь и МИБ – письма с предупреждением
- 52281
-
01.04.2020 НалогиБанки ужесточили финмониторинг. Украинцы вынуждены декларировать свои доходы
Клиентам приходится доказывать легальность полученных средств, чтобы иметь возможность ими воспользоваться
- 51549
-
06.02.2020 БанкиВ 2019 году НБУ заподозрил в незаконных операциях клиентов 35 банков
По результатам финмониторинга их общая сумма составила около 29,2 млрд грн и $98 млн
- 472
-
29.01.2020 БанкиНБУ обжаловал отмену 7 млн грн штрафа очередному банку
Финучреждение наказали за нарушение в сфере финансового мониторинга
- 191
-
27.01.2020 БанкиНацбанк обжаловал судебный проигрыш по штрафу Сбербанка на 95 млн грн
Регулятор оштрафовал финучреждение за рисковую деятельность в сфере финмониторинга
- 281
-
07.10.2019 БанкиУкраинские банки взялись за перепроверку денег новой власти
За обман и увиливание блокируют средства на счетах
- 14131
-
27.09.2019 ФинансыКабмин хочет узнать все о денежных переводах украинцев
За нарушение порядков финансистам грозят крупные штрафы
- 5732
-
25.09.2019 ФинансыКабмин втрое повысит пороговую сумму, подпадающую под финансовый мониторинг
Анонимные переводы между людьми запретят
- 7047
-
27.08.2019 ОбществоПенсионеров и субсидиантов проверят по-новому – чиновники обменяются данными об украинцах
Налоговая и Госфинмониторинг получат доступ к информации МВД, пограничников и казначейства
- 3171

