"fatf" - все статьи по тегу
Вернуться на главную-
31.08.2020 ФинансыСовет Европы поднял Украину до положительного уровня в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Европейская комиссия дала рекомендации для дальнейшего улучшения международных позиций
- 135
-
07.10.2019 ФинансыВласти назвали сроки легализации криптовалют и майнинга в Украине
Также ожидают появления на нашем рынке международных криптовалютных бирж
- 2740
-
03.11.2017 НалогиПлатежи украинского бизнеса перепроверят, а корсчета банков закроют: новые санкции от FATF
Чтобы заставить украинские власти выполнять международные правила, пригрозят отобрать безвиз и будут шантажировать кредитами
- 3115
-
19.05.2017 НалогиНалоговики открывают охоту за деньгами украинцев
Внедрение международных норм борьбы с минимизацией налогов даст фискалам много новых поводов для проверок
- 30118
-
26.07.2016 ОбществоFATF потребовал активнее проверять благотворительные организации
Группа опасается, что под прикрытием некоммерческих организаций будут скрываться террористы
- 582
-
26.07.2016 МакроэкономикаFATF назвал опасные для мировых финансов страны
Группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег выделила два вида юрисдикций
- 491
-
03.03.2014 ПолитикаФинансовые санкции: трудности применения
События в Украине заставили вновь обратить внимание на финансовые санкции в отношении государственных деятелей и крупных бизнесменов, вспомнить механизм их применения и...
- 68
-
25.05.2012 ПолитикаТимошенко в очередной раз обратилась в FATF
В этот раз экс-премьер просит разобраться с отмыванием бюджетных средств, предусмотренных для Евро-2012.
- 884
-
09.05.2012 ПолитикаТимошенко пожаловалась на Януковича FATF
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF)
- 1066
-
20.02.2012 СобытияУкраины нет в "черным списке" FATF
На пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (FATF), которое проходило в Париже, были приняты...
- 918

