Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией задержали женщину, которую подозревают в отчуждении и присвоении средств госбанка Укргазбанк в сумме 250 миллионов гривен.

В сообщении пресс-службы прокуратуры Киева говорится, что был установлен факт, что в 2015 году указанная гражданка Украины предложила свои услуги по решению проблемной задолженности банковских учреждений. Эти услуги оказывались в сговоре с другими лицами, также для воплощения своего плана мошенница подделывала документы. Они позволили ей получить право владения крупной суммой средств банка.

В частности, правоохранители выяснили, что злоумышленница создала несколько фиктивных юридических лиц, на руководящие должности назначила подконтрольных себе людей. Также были привлечены и соисполнители.

Генпрокуратура орудует в Новой почте

В результате ее преступной деятельности банк потерял возможность требовать возврата задолженности по кредиту, а залоговое имущество, переданное банку по договору, незаконно выбыло из ипотечных реестров.

Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лиц и в фиктивном предпринимательстве. Суд избрал меру пресечения содержание под стражей на время, пока идет досудебное следствие.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: генпрокуратура мошенничество мошенническая схема отчуждение имущества фиктивное предприятие фиктивные фирмы
Просмотров: 518