В Днепропетровске Служба безопасности (СБУ) совместно с полицией и прокуратурой разоблачила сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения. Как сообщает Финансовый клуб со ссылкой на пресс-службу СБУ, злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не уплачивая обязательные платежи в государственный бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли $150 тыс., 83 тыс. евро, 3 млн 360 тыс. грн, 800 тыс. руб., более 1,3 кг золота, "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.

Читайте также:

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: обменники днепропетровск нарушение законодательства
Источник: FinClub Просмотров: 625