В Днепропетровске Служба безопасности (СБУ) совместно с полицией и прокуратурой разоблачила сеть пунктов обмена валюты, которая незаконно действовала под брендом известного финансового учреждения. Как сообщает Финансовый клуб со ссылкой на пресс-службу СБУ, злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не уплачивая обязательные платежи в государственный бюджет.
Во время обысков правоохранители изъяли $150 тыс., 83 тыс. евро, 3 млн 360 тыс. грн, 800 тыс. руб., более 1,3 кг золота, "черновую бухгалтерию", компьютерную технику и средства видеофиксации.
Читайте также:
- НБУ надеется на помощь МВД в борьбе с "обменниками"
- Нацбанк разворачивает глобальную ревизию обменников
- Незаконный оборот наркотиков в Украине увеличился
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.
Источник:
FinClub
Просмотров:
625







