Налоговая милиция Киева совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины выявила конвертационный центр, через который было проконвертировано 420 млн грн, и задержала его организатора, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщила Государственная фискальная служба (ГФС), сотрудники правоохранительных органов установили группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации средств.

При этом документальное прикрытие безтоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

Читайте также:

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных фирм якобы за покупку товаров или услуг. После этого деньги снимались наличными в трех банках. Далее незаконно проконвертированные средства за исключением 10-11% комиссионных вместе с поддельными документами передавались клиентам.

В операциях были задействованы 13 транзитных и фиктивных фирмы.Общий объем проконвертированных средств составил более 420 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 120 млн грн.

В ходе расследования было установлено, что соучастники деятельности конвертационного центра через ряд подконтрольных им предприятий занимались разворовыванием бюджетных средств, сумма убытка составила более 60 млн грн.

В ходе 23 обысков были изъяты компьютеры, 103 печати, черновики, документы. Фигурант уголовного дела арестован по решению суда.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.

Теги: конвертационный центр конвертация средств
Источник: Интерфакс-Украина Просмотров: 1738