Налоговая милиция Киева совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины выявила конвертационный центр, через который было проконвертировано 420 млн грн, и задержала его организатора, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщила Государственная фискальная служба (ГФС), сотрудники правоохранительных органов установили группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации средств.
При этом документальное прикрытие безтоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей.
Читайте также:
- Движение по трассе Киев-Одесса перекрыли активисты
- В центре Парижа прогремел взрыв
- Браконьеры наловили бычков на 3 млн. гривен
Предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных фирм якобы за покупку товаров или услуг. После этого деньги снимались наличными в трех банках. Далее незаконно проконвертированные средства за исключением 10-11% комиссионных вместе с поддельными документами передавались клиентам.
В операциях были задействованы 13 транзитных и фиктивных фирмы.Общий объем проконвертированных средств составил более 420 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 120 млн грн.
В ходе расследования было установлено, что соучастники деятельности конвертационного центра через ряд подконтрольных им предприятий занимались разворовыванием бюджетных средств, сумма убытка составила более 60 млн грн.
В ходе 23 обысков были изъяты компьютеры, 103 печати, черновики, документы. Фигурант уголовного дела арестован по решению суда.







