Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) опубликовали информацию как сын главы НБУ Валерии Гонтаревой Антон Гонтарев и его супруга смогли снять все свои сбережения, хранившиеся в Дельта Банке.
По информации НАБУ, 10-12 февраля 2015 года (за 20 дней до введения в банк временной администрации) следует, что сын Гонтаревой и его жена снимали в банке сотни тысяч гривен, а также дробили свои вклады на родственников.
Следуя хронологии, Антон Гонтарев 3 февраля 2014 года разместил в Дельта Банке годовой вклад на 800 тыс. грн сроком до 8 февраля 2015 года. По его истечении вклад автоматически поступил на его текущий счет 9 февраля. В этот же день Антон Гонтарев разместил полугодовой вклад на сумму 200 тыс. грн, которая подпадала под гарантии Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Перевод на 200 тыс. гривен на имя Гонтарева Антона Олеговича был отправлен через систему Welsend, которая создана банком-агентом Фонда - Укргазбанком (через Укргазбанк осуществляются выплаты вкладчикам Дельта). Свою гарантированную он выплату получил 15 октября.
Читайте также:
- Гонтарева обнародовала декларацию о доходах за 2015 год
- Нацбанк опроверг слухи об отставке Гонтаревой
- Гонтарева рассказала сколько тратит
А 600 тыс. грн, которые не гарантируются ФГВФЛ, 10 февраля он перечислил половину (300 тыс. грн) на счет своей жены Валерии Гонтаревой. А оставшиеся 300 тыс. грн снял 11 и 12 февраля в день по 149,1 тыс. грн.
На тот момент у жены Антона Гонтарева в Дельта Банке был валютный вклад на сумму $4362. 10 февраля на ее счет поступило 300 тыс. грн. от супруга. Из них 149,9 тыс. грн она сняла наличными через кассу отделения уже 11 февраля, при чем заплатила комиссию в размере 2498 грн – это 2% от суммы превышения над месячным лимитом в 25 тыс. грн. А еще по 50 тыс. грн направила 12 февраля на счета своих родителей – Владиславу и Зое Томашевским.
Так у нее на счету оставалось 51,388 тыс. грн. С учетом валютного вклада (эквивалентен 118,475 тыс. грн) у нее было 169,863 тыс. грн на момент ввода временной администрации в Дельта Банк.
150 тыс. грн, по правилам НБУ, было максимальной суммой, которую один клиент мог получить в банке за один день. В с 18 сентября 2014 года банк ввел ограничение на снятие денег через банкомат не более 2,5 тыс. грн в сутки. Хотя клиенты Дельта Банка еще в декабре 2014 года жаловались, что им не возвращают вклады, а выдают небольшие суммы в размере 100-300 грн. в день.
Сотрудники Дельта Банка объяснили детективам НАБУ, что Антон Гонтарев обслуживался направлением "Дельта Премьер", поскольку у него на счету был эквивалент $100 тыс. – 800 тыс. грн. Его супруга обслуживалась там же, как член его семьи.
Стоит отметить, что следователи НАБУ узнали, что операции перечисления денег на счета других людей провели 13 тыс. клиентов на сумму 2 млрд грн с 30 октября 2014 года (дата отнесения Дельта Банка к проблемным) до 2 марта 2015 года (дата признания неплатежеспособным). В мае 2015-го временный администратор "заморозил" выплаты по таким операциям, но в июле-августе "разморозил" их. Это позволило Антону Гонтареву 15 октября получить 200 тыс. грн через Укргазбанк, а Валерии Гонтаревой – 169,863 тыс. грн (дата и банк выплаты в материалах дела не указаны).
Поскольку семья Гонтаревой не подтвердила подозрения о раскрытии Нацбанком информации о проблемах в банке частному лицу - сыну главе НБУ, банк опроверг вмешательство главы НБУ в их работу, а других доказательств НАБУ не нашло, то это позволило детективу НАБУ В.Жуковой сделать вывод об "отсутствии признаков злоупотребления служебным положением руководством НБУ и отсутствии состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК". Поэтому 12 апреля уголовное производство №42015000000002776 от 16 декабря 2015 года было закрыто.
В одном из интервью 27 марта 2015 года Валерия Гонтарева рассказала: "Это был депозит моего старшего сына. Ему дедушка завещал квартиру, он ее продал и полученные деньги – 800 000 гривен — положил на депозит в Дельта Банк на год. Год истек, когда банк уже не возвращал вклады, поэтому он его так и не забрал. Фонд гарантирования вкладов выплатит ему 200 000 гривен – остальное пропадет".
Пресс-служба НБУ в октябре заявляла, что информация о том, что Антон Гонтарев снял со счетов в Дельте 800 тыс. грн, является клеветой. В реальности заявление НБУ не соответствует правде.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в Дельта Банке. Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, отметили в НАБУ.
"Уголовное производство, зарегистрированное 16 декабря 2015 года по факту злоупотребления руководством НБУ служебным положением 12 апреля постановлением Национального антикоррупционного бюро закрыто в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения", – уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в начале апреля НАБУ допросило Гонтареву по делу, связанному с выводом ее семьей депозитов из "Дельта Банка" накануне его банкротства.







