Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на заседании 22-24 июня в г. Пусан (Корея) обновила свои рекомендации для государств, о чем сообщила на своем веб-сайте.
В частности, FATF пересмотрела свою рекомендацию о №8 о неприбыльных организациях (НКО) и пояснительную записку к ней для защиты некоммерческих организаций от незаконного использования в целях финансирования терроризма.
"Некоммерческие организации оказывают ряд важных услуг в нашем обществе, особенно уязвимым слоям населения, а также нередко в регионах с повышенными рисками. Однако использовать сектор НКО могут и террористы — путем незаконного перемещения своих средств через законные НКО, причем, доноры, руководители или сотрудники НКО часто не подозревают об этом. Террористы могут даже создавать фиктивные НКО для перевода средств в целях финансирования террористической деятельности", — отмечается в сообщении FATF.
В соответствии с рекомендацией №8 FATF правительства стран обязаны проанализировать свои законы и нормативные акты, чтобы обезопасить некоммерческий сектор от незаконного использования с целью финансирования терроризма.
Согласно обновленной рекомендации, финансирование терроризма относится к эксплуатации НКО со стороны террористов и террористических организаций для сбора или перемещения средств, материально-технического обеспечения, вербовки террористов, или для других способов поддержки террористов или террористических организаций и операций.
Также FATF сформировала функциональное определение НКО с учетом разнообразия правовых форм, которые последние могут иметь в зависимости от страны.
"Это определение основывается не на том факте, что они работают на некоммерческой основе, а на тех видах деятельности и характеристик организации, которые создают для НКО риски злоупотреблений со стороны террористов", — говорится в пояснительной записке к рекомендации №8.
В FATF допускают, что некоммерческая организация может быть юрлицом или организацией, которая в первую очередь занимается сбором или выделением средств для разных целей: благотворительные, религиозные, культурные, образовательные и социальные, а также для других видов благотворительности. В целом же рекомендации FATF по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма включают в себя 40 пунктов, разделенных на 7 тематических блоков:
- политики и координация мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- отмывание денег и конфискация
- финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения
- меры предосторожности
- прозрачность и бенефициарная собственность юрлиц и организаций
- полномочия и ответственность компетентных органов власти и другие институционные меры
- международное сотрудничество
Рекомендации FATF были сформированы в 2012 г. и с тех пор обновлялись трижды: в феврале 2013-го, октябре 2015-го и июне текущего года.
Напомним, что 25 июля Нацбанк разослал по банковской системе телеграмму №25-0004/62048, в которой настойчиво рекомендовал изучать новые требования FATF и придерживаться их.







